Nowy sposób prania pieniędzy

Włoska mafia jak wiadomo należy do najpotężniejszych organizacji przestępczych na świecie. Pomimo długotrwałej walki policji włoskiej z nią, nadal nie udało się wykorzenić obecności gangsterów w tym kraju. Jest to trudna walka, bowiem pomysłowość i przebiegłość mafii w procesie najpierw zdobywania a później legalizowania źródeł dochodów jest naprawdę godna podziwu. Przykładem jest niedawno zakończone śledztwo w tej sprawie. Policja podatkowa we Włoszech natrafiła na trop prowadzący do jednego z sycylijskich banków, który jak powszechnie było wiadomo, miał wśród swoich klientów wielu podejrzanych typów spod ciemnej gwiazdy. Otóż bank ten oferował dla wybranych swoich klientów konta firmowe, ze specjalną niespodzianką. Jeśli mieliśmy szczęście być w wąskim gronie zaproszonych do skorzystania z tej oferty, mogliśmy liczyć na comiesięczny prezent od banku, w wysokości zależnej od uznania. Najczęściej było to kilkaset tysięcy euro, które było wpłacane na konto firmy, na którą je otwarto. Oczywiście szefem firmy był podstawiony wcześniej gangster, podobnie jak cały zarząd szczodrego banku. Cała szopka, polegająca na ofercie dla wybranych, którzy za sam fakt otwarcia firmowego konta mieli mieć płacone ogromne pieniądze, był tylko i wyłącznie formą prania brudnych pieniędzy, które pochodziły albo z przemytu albo handlu narkotykami. Policja włoska rok potrzebowała, żeby dojść do tego, jaki jest prawdziwy sens tej oferty. Śledztwo się opłaciło, bowiem w wyniku wpadki mafia utraciła ponad osiem miliardów euro, jakie mogłaby jeszcze do końca roku zalegalizować.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.